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【觀察者網(wǎng) 綜合報道】

中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站7月11日消息，2018年7月11日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，在中美兩國執(zhí)法等部門通力合作下，外逃美國17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強(qiáng)制遣返回國。

許超凡，男，中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國，國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。

在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，以鍥而不舍的精神開展了長達(dá)十多年的追逃追贓工作。中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國重點追逃追贓案件，雙方密切協(xié)作，全力推進(jìn)。在中美執(zhí)法合作強(qiáng)大壓力和政策感召下，許超凡終于接受遣返安排。截至目前，辦案單位和中國銀行已從境內(nèi)外追回許涉案贓款20多億元人民幣。

新中國最大銀行盜竊案

中行開平案被稱為新中國成立后最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元。2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)后，電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析，案發(fā)范圍鎖定到廣東開平。這時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤，是為震驚全國的中行開平“10·12”案。

許超凡被認(rèn)為是該案首犯，30歲時就當(dāng)上中國銀行開平支行行長。

許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博4個小時就輸了6000多萬元人民幣。

揮霍公家錢財，許超凡十分“大方”。他手下要突擊加班，有時加班一周或10天，有的人加班費(fèi)高達(dá)70-80萬元！司機(jī)結(jié)婚，許超凡說：不好意思啊，我不能去了，給個小紅包意思一下。司機(jī)打開一看，是66萬元。

1993年起，許超凡以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果虧損1億多美元。

之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實業(yè)有限公司等名下。

后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。三任行長10年間將4.83億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。

案發(fā)后，開平中行出現(xiàn)巨大資金“黑洞”的消息傳出，引起儲戶恐慌。儲戶們紛紛到開平市甚至到鄰近的臺山、恩平兩市的中行儲蓄網(wǎng)點，全額提取現(xiàn)金存款，僅10月17、18兩日，就有7000多儲戶提取存款2.5億多人民幣、美金1500萬元、港幣1000多萬元。

2001年11月，時任國務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，在四頁A4紙上奮筆疾書，批示了很多話，第一頁報告的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。

2002年春節(jié)剛過，由中紀(jì)委牽頭，成立工作組進(jìn)駐開平。辦案民警介紹，公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動了六七百人。

許國俊、許超凡、余振東

北美逃亡路

2001年10月13日，三人潛逃至美國。

在此之前，三人早就將配偶、子女轉(zhuǎn)移到了北美。1994年，3人的妻子在假離婚后與美國華裔公民假結(jié)婚，并在1999至2001年期間先后獲得美國公民資格。到了美國后，許超凡等人與各自的妻子會合，踏上北美逃亡之路。

2002年12月19日，潛逃并藏匿美國、加拿大14個月的余振東在洛杉磯被美國司法當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。

2003年中國政府有關(guān)部門對美國政府相關(guān)部門的書面承諾，旨在要求美方將余振東遣返回國，同時保證免除對余的死刑處置，并放棄對其妻子所犯罪行的追討。

2004年1月，美國總統(tǒng)布什在美洲31國特別首腦會議期間頒布法令，宣布美國將停止審批在公共職位上犯有貪污罪、參加過貪污行為或是從中受益的移民或非移民入境。

2004年2月，余振東向美國方面遞交《遞解出境司法命令和放棄聽證約定申請書》，承認(rèn)自己在美所犯罪行應(yīng)導(dǎo)致遞解出境的法律后果，并且明確指定中國為其遞解出境的接收國。同年4月16日，按照美國“辯訴交易”程序，余由非法入境、非法移民及洗錢罪名在內(nèi)華達(dá)州法院領(lǐng)得144個月監(jiān)禁后，被遣返回國。

此時，中國政府對余振東回國后涉及的有關(guān)刑罰及權(quán)利和待遇問題已有正式書面承諾，“中華人民共和國審判機(jī)關(guān)判處余振東不超過12年的有期徒刑”。

2004年，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)被捕，許超凡也在俄克拉荷馬州的一個小鎮(zhèn)被捕。

從2005年開始，我國公安部、司法部就與美國協(xié)商對許超凡和許國俊的遣返工作，并與兩人當(dāng)面溝通。

中方曾提出，如果他們愿意被遣返回國，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕。

2008年8月，許國俊和許超凡被美國地區(qū)法庭裁定合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊錢款等罪名成立。

2009年，美國以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名分別判處許超凡和許國俊有期徒刑25年和22年，均已超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。

許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡分別被判處8年刑期。

鄺婉芳被遣返回國

2015年，許超凡之妻鄺婉芳在美國服刑結(jié)束，被美國驅(qū)逐出境，遣返回國。

另外，許超凡的妻舅鄺華甫在案發(fā)后與許超凡等人一同潛逃，2011年回香港自首，2014年承認(rèn)參與洗黑錢2.7億元人民幣，被香港法庭判處有期徒刑4年。在法庭審理中，鄺華甫稱自己一直居住在加拿大，靠當(dāng)廚房幫工生活。

中新網(wǎng)稱，2014年12月，中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組（JLG）第十二次會議將許超凡案列為中美5起追逃追贓重點個案之一。2015年9月，美方將其妻鄺婉芳先行遣返回國，對其形成強(qiáng)大心理震懾。許超凡最終被成功遣返，正是中美雙方充分發(fā)揮中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組（JLG）反腐敗工作組的平臺優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大追逃追贓戰(zhàn)果的具體體現(xiàn)。