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國際反洗錢金融工作組出臺數(shù)字貨幣監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),美國財長力挺
關(guān)鍵字:6月22日,國際政府間合作機(jī)構(gòu)反洗錢金融行動特別工作組(FATF)公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監(jiān)管指引明確要求,包括加密貨幣交易所在內(nèi),虛擬資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商(VASP)必須與政府分享轉(zhuǎn)移資金的客戶信息。
在最終版指引中,F(xiàn)ATA保留了上述引起加密貨幣業(yè)內(nèi)爭議的規(guī)定,并明確每筆轉(zhuǎn)款應(yīng)提供的信息包括:發(fā)送者(即轉(zhuǎn)款客戶)的姓名;發(fā)送者用于處理交易的賬號(如虛擬資產(chǎn)的錢包);發(fā)送者所在地域的實(shí)地地址或國家身份證號或客戶身份證號等證實(shí)身份的獨(dú)有信息,出生地和生日;收款者的姓名及用于處理交易的賬號。
FATF稱,犯罪分子和恐怖分子濫用虛擬資產(chǎn)是“嚴(yán)重且緊迫的”威脅,給成員國12個月時間遵守這一指引,定于明年6月進(jìn)行審核。
隨后,美國財政部長姆努欽力挺FATF監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。他表示,美國呼吁所有國家共同保證FATF的標(biāo)準(zhǔn)得到全球范圍的執(zhí)行,“我們不會允許加密貨幣成為秘密數(shù)字賬戶的等同物,我們會允許得當(dāng)?shù)氖褂茫粫萑汤^續(xù)用于非法活動?!蹦放瑲J還表示,美國財政部會同美聯(lián)儲等監(jiān)管機(jī)構(gòu)已成立一個工作組,確保數(shù)字資產(chǎn)用于合法用途。
(中國證券網(wǎng)記者 鄭雅爍)
- 原標(biāo)題:數(shù)字貨幣或迎最強(qiáng)監(jiān)管 國際反洗錢金融工作組監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)出爐
- 責(zé)任編輯:郭涵
- 最后更新: 2019-06-22 14:17:03
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