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【觀察者網(wǎng)綜合】美國《紐約時報(bào)》中文網(wǎng)5月12日報(bào)道，在瑞士銀行被FBI調(diào)查交出銀行賬戶信息，配合美國官方調(diào)查偷稅漏稅后，作為“避稅天堂”的瑞士銀行不再是天堂，2017年1月1日，《銀行信息自動交換國際公約》正式在瑞士生效，瑞士銀行保密制度正式終結(jié)。全世界涉及稅務(wù)欺詐等非法活動的主要資金從瑞士向新加坡轉(zhuǎn)移。全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)也開始關(guān)注新加坡。

去年，臺灣裔美國人亨利·蕭(Henry Hsiaw)被控沒有提交納稅申報(bào)表，在此案中，美國執(zhí)法官員向瑞士銀行瑞銀(UBS)施加了壓力。

對于富人們來說，瑞士銀行曾經(jīng)意味著最高級別的隱私，但如今世界已經(jīng)發(fā)生了變化。瑞銀已支付了7.8億美元的罰款，并披露了數(shù)以千計(jì)由美國人持有的瑞士銀行賬戶的細(xì)節(jié)，其中就包括由亨利·蕭控制的一個賬戶。

不過，瑞銀沒有交出亨利·蕭在新加坡銀行的賬戶信息。瑞銀稱，這些信息受到這個亞洲城邦的銀行保密法保護(hù)。

對于不希望受到注意的金錢來說，新加坡是一個越來越受歡迎的目的地，而這一法律爭議表明該國正日益受到壓力。據(jù)咨詢公司波士頓咨詢集團(tuán)(Boston Consulting Group)估計(jì)，該國嚴(yán)格的銀行保密法律已經(jīng)吸引了1.1萬億美元的外國資金前來。新加坡現(xiàn)在的增長速度已經(jīng)快于瑞士，該公司預(yù)計(jì)，到2028年，它將成為全球最大的跨國金融中心。

但面對國際社會打擊稅務(wù)欺詐的更多努力，以及國外對新加坡制止非法資金措施不力的投訴，新加坡已經(jīng)采取行動，表明自己是在認(rèn)真對待批評。它已經(jīng)關(guān)押了若干本地和外國銀行家，關(guān)閉了兩家瑞士銀行的分行，它們的涉案金額超過30億美元，據(jù)稱是從馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金一馬發(fā)展有限公司(1Malaysia Development Berhad，簡稱1MDB)挪用而來，其中一部分曾在新加坡的若干銀行內(nèi)輾轉(zhuǎn)。

美國官員正在努力收回超過10億美元，他們說這是從馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金一馬發(fā)展有限公司(1MDB)取得的，根據(jù)推測是由國家總理納吉布·拉扎克(Najib Razak)的家人和朋友所為。根據(jù)七月份的美國訴訟，數(shù)千億美元的潛水資金通過新加坡和其他地方的銀行賬戶轉(zhuǎn)移

新加坡最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人拉維·梅農(nóng)(Ravi Menon)表示，1MDB一案表明新加坡可以做得更好?！昂翢o疑問，最近的調(diào)查結(jié)果令我們作為一個廉潔可靠的金融中心的聲譽(yù)受到了損害，”梅農(nóng)在7月份的演講中表示，他還補(bǔ)充說，在金融管控方面，當(dāng)局“對于這些疏忽感到失望”。

新加坡報(bào)紙《海峽時報(bào)》(The Straits Times)在去年的一篇社論中就1MDB一案警告該市的銀行?！吧虡I(yè)是新加坡DNA的一部分，”文章說，“但是為可疑交易提供便利的商業(yè)不在其中?！?

新加坡的立場說明了全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始密切關(guān)注那些低調(diào)的錢。“金融行動特別工作組”(Financial Action Task Force)是一個為打擊洗錢而設(shè)立的多國咨詢小組，該組織于去年表示，新加坡的金融機(jī)構(gòu)“對非法資金流入和流出新加坡的風(fēng)險了解較少。”

“新加坡是新的瑞士，”生活在上海的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國忠表示。謝國忠原本在摩根士丹利(Morgan Stanley)擔(dān)任首席亞洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家，2006年，在自己的一封稱新加坡為洗錢中心的私人郵件曝光后，他被公司解雇。

他表示：“自從美國司法部幾年前開始追查瑞士銀行隱瞞避稅者之后，新加坡就填補(bǔ)了它留下的空白?！?

新加坡最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)新加坡金融管理局(The Monetary Authority of Singapore)對這一指控提出異議?！昂翢o疑問，快速發(fā)展的私人銀行涌入新加坡，會導(dǎo)致非法資金流動風(fēng)險增加，”一位發(fā)言人在一份書面聲明中說。不過新加坡“不會容忍其金融系統(tǒng)被用作非法資金流動的避難所或渠道”。

新加坡已將自己定位為亞洲富人的一站式服務(wù)中心。1990年代，中國的崛起創(chuàng)造了新一代富豪，與此同時，新加坡也鼓勵私人財(cái)富管理者把該市作為在本地區(qū)的基地。

如今，在新加坡的金融區(qū)里，瑞信(Credit Suisse)、瑞士寶盛(Julius Baer)和瑞銀等大銀行的辦公室坐落在閃閃發(fā)光的摩天大廈之中，周圍環(huán)繞著有百年歷史、建造于英國殖民時期的低矮建筑。億萬富翁可以飛到這里的私人飛機(jī)專用航站樓，在兩家新賭場的私密高注額賭桌前賭博，在世界上第一家實(shí)物結(jié)算鉆石交易所買進(jìn)賣出。

新加坡圣淘沙島上的一間賭場入口。該城市有兩座賭場，迎合來自亞洲各地的賭客們的需求

他們可以將藝術(shù)品、葡萄酒、寶石或金條存放在自由港(Le Freeport)，這是一處超級安全、完全免稅的設(shè)施，以瑞士的類似設(shè)施為模板，被稱為“新加坡的諾克斯堡(Fort Knox)”。

自由港的大廳區(qū)域，此處是一個免稅機(jī)構(gòu)。可供存放藝術(shù)品、酒、寶石、黃金與金條

1MDB丑聞為新加坡的成功蒙上了陰影。美國官員正在努力追償超過10億美元的資金，他們聲稱，這筆錢是從1MDB取出的，最終由馬來西亞總理納吉卜·拉扎克(Najib Razak)的家人和朋友在美國花掉。去年，美國官員在一樁民事訴訟中說，這些錢被用于購買曼哈頓和洛杉磯等地的豪宅，為好萊塢電影《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)提供資金，并用于購買畢加索和莫奈的油畫。

官員們的重點(diǎn)關(guān)注對象是劉特佐（Low Taek Jho，也被稱為Jho Low），他是一個年輕的馬來西亞金融家，同帕麗絲·希爾頓(Paris Hilton)等人結(jié)交。美國官員說，在1MDB洗錢案中，數(shù)億美元之所以能夠合法進(jìn)入美國，劉特佐在其中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。劉特佐和納吉卜均否認(rèn)自己曾經(jīng)從事不法行為。

“1MDB以及其他這些案件對于新加坡來說，都是顛覆性的，”Blackpeak公司聯(lián)合創(chuàng)始人克里斯·雷希(Chris Leahy)表示，Blackpeak是一家總部位于新加坡的企業(yè)咨詢和調(diào)查公司。

12月，新加坡法院以篡改證據(jù)及掩蓋同劉特佐的關(guān)系等罪名，判處瑞士瑞意銀行(BSI)本地分行的前私人銀行專員楊家偉30個月監(jiān)禁。3月份，新加坡監(jiān)管機(jī)構(gòu)對曾與1MDB合作的前高盛(Goldman Sachs)銀行職員蒂姆·雷斯納(Tim Leissner)做出處罰，禁止其從事證券交易10年。

代表雷斯納的律師沒有回應(yīng)置評請求。高盛表示公司正在與新加坡合作。

新加坡正在提前采取更嚴(yán)格的管制。明年，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)成員國之間關(guān)于全球金融信息交流的新規(guī)則將在新加坡生效。

自由港也受到了額外密切的關(guān)注。金融行動特別工作組在其9月份的報(bào)告中表示，在某些情況下，考慮到風(fēng)險的存在，新加坡當(dāng)局對于自由港發(fā)生的事情尚不夠了解。

新加坡海關(guān)官員說，他們有“強(qiáng)有力的監(jiān)管措施”來防止非法活動。自由港行政長官、前新加坡警務(wù)人員林肯·伍(Lincoln Ng)表示，地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)“通過嚴(yán)格的檢查與審核了解這些活動。”

自由港掌握在定居新加坡的瑞士藝術(shù)交易商伊夫·布維耶(Yves Bouvier)手中，他把這里的空間租賃給代表客戶寄放商品的公司。租戶中也包括布維耶自己的藝術(shù)運(yùn)輸和倉儲公司Natural le Coultre，該公司表示對客戶和貨物做過盡職調(diào)查。

“簡而言之，我們知道我們手上在處理什么東西，我們也知道自己在和什么人打交道，”Natural le Coultre的美術(shù)物流總監(jiān)克里斯蒂安·保利(Christian Pauli)表示。

這處設(shè)施既有歐洲式的精致，又有仿佛出自007電影的安全措施。私人保險庫位于一座11噸重的鋼門之后，四周環(huán)繞著超過15英寸厚的混凝土墻。需要三個不同的人才能打開門鎖。一些租戶，比如處理貴金屬的公司，還會安裝額外的攝像頭、面部識別技術(shù)或虹膜掃描儀。

保險庫一旦被租給客戶，自由港管理方就不能再進(jìn)入，這里的客戶包括佳士得等提供藝術(shù)品存儲服務(wù)的公司；專門處理寶石、貴金屬和葡萄酒的公司；以及儲存金條的銀行。在營銷材料中，許多租戶強(qiáng)調(diào)公司的保密性，將之作為賣點(diǎn)。

至于臺灣裔美國人亨利·蕭一案，律師說，司法部選擇了一種特別強(qiáng)硬的做法。獨(dú)立律師表示，美國檢察機(jī)關(guān)對瑞銀采取的初步行動是基于一種格外有力的傳喚之上的，這使得他們能夠追蹤瑞士銀行以前曾涉及起訴后來又被存入新加坡的錢。

瑞銀提供亨利·蕭的若干新加坡賬戶信息之后，美國方面撤回了這些指控。亨利·蕭曾在電信業(yè)擔(dān)任高管，于2007年遷往中國，無法聯(lián)系到他置評。

瑞銀說，它已經(jīng)遵守了所有適用的法律，但是沒有詳細(xì)說明。新加坡金融當(dāng)局表示，新加坡官員“只要有合法理由就可以提供協(xié)助”。

律師說，這是美國同類案件中首例以新加坡帳戶為目標(biāo)的案件，相當(dāng)于一種警告。

“這是一個‘核選項(xiàng)’，”佛羅里達(dá)州律師杰弗里·內(nèi)曼(Jeffrey Neiman)說，2009年初，他曾在聯(lián)邦政府訟瑞銀瑞士分行一案中擔(dān)任主要檢察官之一。

他補(bǔ)充說：“在任何司法管轄范圍內(nèi)，保密制度最后的喪鐘就是一家銀行得到傳票，并選擇訴訟，然后在法庭上失敗?！?