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這家人把騙子當(dāng)取款機(jī)：一筆進(jìn)賬36萬 贓款全被截胡
關(guān)鍵字: 黑吃黑依法治國據(jù)微信公眾號“江蘇新聞”10月19日報道，為了賺錢，一家人打起了騙子的主意，上演了一出“螳螂捕蟬，黃雀在后”的戲碼。騙子的贓款全進(jìn)了他們腰包，但最終還是沒能躲過警察的法眼。
南京女子被騙5萬取錢的竟是武漢市民
今年7月初，家住南京六合的趙女士，被一個自稱是淘寶客服的工作人員騙走了五萬元。
騙子聲稱，趙女士兩個月前在網(wǎng)上買的衣服甲醛超標(biāo)，如果將衣服銷毀，會得到雙倍的賠付，信以為真的她很快落入了騙子的圈套。
趙女士報警后，民警通過調(diào)取銀行流水，發(fā)現(xiàn)被騙的錢在武漢一家銀行的柜臺上被人取走了。
民警初步判斷，取錢的可能是騙子的馬仔，可是當(dāng)民警趕往武漢后才發(fā)現(xiàn)，取走錢的居然是這張銀行卡的卡主劉某。
當(dāng)劉某落網(wǎng)后，民警才得知，原來劉某并不是實(shí)施詐騙的騙子，而是給騙子提供賬戶的普通市民。
一條銀行卡的黑市交易產(chǎn)業(yè)鏈隨之浮出水面。原來，騙子在網(wǎng)上發(fā)布收卡的廣告信息，讓市民到銀行實(shí)名辦卡，然后把卡賣到黑市，收卡人再將這些卡交易給騙子，目前市場上的售價在五百元一套。
一家人專門攔截詐騙贓款曾一次進(jìn)賬36萬
劉某既然已經(jīng)將自己實(shí)名注冊的儲蓄卡出售了，為什么還能取走趙女士被網(wǎng)上詐騙來的錢款呢？
原來劉某在錢還沒有被騙子取走前，就成功地"截了胡"。劉某在辦卡的時候留了一手，把銀行卡捆綁了第三方提醒，當(dāng)騙子實(shí)施詐騙得手以后，他也能收到進(jìn)賬的短信，然后通過電話銀行將銀行卡掛失凍結(jié)，再通過柜臺把錢取了出來。
隨著調(diào)查的深入，民警查實(shí)，劉某全家都在出售自己辦理的銀行卡，他的女兒是帶頭人，不僅督促家人辦卡，而且還教授家人如何攔截提留贓款。
劉某的親屬辦理好銀行卡之后，都直接交與劉某的女兒，劉某的女兒在網(wǎng)上尋找上家將卡賣出去，劉某的女兒卡里還曾經(jīng)截胡過一筆36萬元的巨款。
在對這些被攔截的贓款進(jìn)行調(diào)查后，六合警方偵破了廣州和河北的兩起詐騙案。
劉某收入不菲的女婿李某，在自己妻子的忽悠下，也辦理了多張銀行卡出售，并成功攔截過2萬元贓款。
“我收入不穩(wěn)定，一年差不多大幾十萬到一百萬吧，現(xiàn)在覺得很后悔，很不值?！?
市民參與黑卡交易或涉嫌違法
9月底，民警不僅成功抓獲了劉某和他的家人，還抓獲了一位遠(yuǎn)在西安同樣從事辦卡售卡并攔截贓款的犯罪嫌疑人康某。
目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已經(jīng)因涉嫌盜竊罪被批捕。這些參與黑卡交易，又?jǐn)r截詐騙贓款的市民，往往動機(jī)不純，認(rèn)為即便取走詐騙分子的贓款，對方也懼怕犯罪事實(shí)公開，只能吃啞巴虧。
警方提醒，千萬不要為了圖眼前的一些小利，為騙子做了嫁衣，否則違法犯罪，害人害己。
- 原標(biāo)題：一筆進(jìn)賬36萬！這家人把騙子當(dāng)成了取款機(jī)，只因一個小心機(jī)
- 責(zé)任編輯:連政
- 最后更新: 2018-10-19 13:32:24
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