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2018年10月12日上午，遼寧省大連市中級(jí)人民法院開庭，對(duì)今年8月20日公開開庭審理的被告單位北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強(qiáng)迫交易，被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤挪用資金案進(jìn)行一審公開宣判。法院判決認(rèn)定被告單位及五名被告人罪名成立，并分別依法判處相應(yīng)刑罰。宣判后，五名被告人均當(dāng)庭表示服從法院判決，不上訴。

大連市中級(jí)人民法院此前對(duì)該案一審公開開庭審理中，在合議庭主持下，控辯雙方進(jìn)行了舉證質(zhì)證和法庭辯論，被告單位的訴訟代表人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪表示不知情，未提出異議；被告人郭漢橋、趙大建、單蔚良、楊英、呂濤及其辯護(hù)人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，同時(shí)提出被告人的行為系郭文貴授意或指使，系從犯，且到案后均如實(shí)供述自己的罪行，請(qǐng)求予以從輕或減輕處罰。五名被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，認(rèn)為其訴訟權(quán)利得到充分保障，并在最后陳述中對(duì)辦案機(jī)關(guān)依法文明辦案表示感謝。

大連市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：

一、強(qiáng)迫交易事實(shí)

2008年至2014年，被告單位北京政泉控股有限公司（原名北京政泉置業(yè)有限公司，2012年7月16日更名為北京政泉控股有限公司，以下簡稱政泉公司）的實(shí)際控制人郭文貴（在逃）為進(jìn)入金融證券領(lǐng)域，決定以政泉公司的名義收購中國民族證券有限責(zé)任公司（以下簡稱民族證券）的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)控股。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時(shí)任國家安全部副部長馬建（另案處理）幫助解決，馬建表示同意。同時(shí)，郭文貴指使時(shí)任政泉公司投資顧問的被告人郭漢橋、時(shí)任民族證券董事長的被告人趙大建具體負(fù)責(zé)收購事宜。在收購民族證券股權(quán)及增資擴(kuò)股過程中，郭文貴經(jīng)與馬建共謀，由馬建以國家安全部發(fā)函或派員的方式進(jìn)行干預(yù)，郭文貴還指使被告人郭漢橋、趙大建直接向有關(guān)單位和個(gè)人直接施加壓力，威脅、排擠競(jìng)爭對(duì)手，最終使政泉公司實(shí)現(xiàn)控股民族證券的目的。具體事實(shí)如下：

2009年，郭文貴獲知石家莊市商業(yè)銀行股份有限公司（2009年12月4日更名為河北銀行股份有限公司，以下簡稱石家莊銀行）欲轉(zhuǎn)讓其持有的6.81%民族證券股權(quán)的消息后，指使被告人郭漢橋、趙大建具體負(fù)責(zé)操作收購該部分股權(quán)。因民族證券股東東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱東方集團(tuán)）不愿放棄收購，郭文貴遂找到馬建，馬建指派時(shí)任國家安全部工作人員高輝、滿永平，郭文貴指派郭漢橋多次到東方集團(tuán)威脅該集團(tuán)負(fù)責(zé)人，迫使東方集團(tuán)放棄了優(yōu)先購買權(quán)。之后，政泉公司以人民幣2.908251億元（以下幣種未注明的，均為人民幣）的價(jià)格收購了上述股權(quán)。

2010年，在首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司（以下簡稱首都機(jī)場(chǎng)）轉(zhuǎn)讓其持有的61.25%民族證券股權(quán)的過程中，為確保收購該部分股權(quán)，郭文貴找到馬建，馬建以國家安全部的名義向中國民用航空局（以下簡稱民航局）致函，要求民航局在轉(zhuǎn)讓首都機(jī)場(chǎng)持有的民族證券股權(quán)時(shí)對(duì)政泉公司優(yōu)先考慮，二人又分別指派高輝、郭漢橋與首都機(jī)場(chǎng)負(fù)責(zé)人談話進(jìn)行威脅，迫使首都機(jī)場(chǎng)設(shè)立有利于政泉公司的受讓條件。同時(shí)，郭文貴在得知東方集團(tuán)有意參加本次收購后，又與馬建分別指派高輝和郭漢橋、趙大建到東方集團(tuán)對(duì)其負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行威脅，逼迫東方集團(tuán)再次放棄了優(yōu)先購買權(quán)。之后，政泉公司順利以16億元的價(jià)格收購了上述股權(quán)，所持民族證券股權(quán)增至68.06%，成為控股股東。

2013年，郭文貴推動(dòng)民族證券召開股東會(huì)，決定分兩批增資擴(kuò)股，政泉公司完成第一批增資42億元后，為了確保民族證券實(shí)現(xiàn)與方正證券股份有限公司（以下簡稱方正證券）并購重組，郭文貴指使趙大建以民族證券的名義，向參加第二批增資的東方集團(tuán)等公司發(fā)函要求不得增資。在遭到東方集團(tuán)拒絕后，郭文貴和馬建分別指使趙大建、高輝到東方集團(tuán)威脅其負(fù)責(zé)人，迫使東方集團(tuán)放棄了增資。2014年，政泉公司所持民族證券股權(quán)增至84.4%。

2014年8月，民族證券與方正證券完成并購重組，方正證券收購了民族證券100%股權(quán)。通過本次重組，政泉公司原持有的84.4%民族證券股權(quán)置換為17.99561764億股方正證券股票。經(jīng)鑒定，截至2015年8月10日案發(fā)，政泉公司通過上述強(qiáng)迫交易行為所取得的17.99561764億股方正證券股票市值扣除投資支出60.908251億元，非法獲利119.04792542億元。

2015年8月11日，被告單位政泉公司持有的上述17.99561764億股方正證券股票被大連市公安局依法凍結(jié)。

二、挪用資金事實(shí)

民族證券與方正證券合并后、董事會(huì)尚未改選前，郭文貴對(duì)民族證券的管理人員仍具有一定的控制力。2014年9月，郭文貴因其實(shí)際控制的北京盤古氏投資有限公司（以下簡稱盤古氏公司）、政泉公司等公司資金緊張，授意時(shí)任民族證券董事長的被告人趙大建、時(shí)任民族證券副總裁的被告人單蔚良和時(shí)任民族證券財(cái)務(wù)總監(jiān)的被告人楊英利用民族證券這一平臺(tái)為其籌集資金。單蔚良設(shè)計(jì)出以同業(yè)存款形式轉(zhuǎn)移資金的思路，并聯(lián)系了具體的業(yè)務(wù)操作機(jī)構(gòu)恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱恒豐銀行），該思路得到了郭文貴的認(rèn)同。后經(jīng)郭文貴同意，在未經(jīng)民族證券股東會(huì)、董事會(huì)研究同意的情況下，趙大建利用其擔(dān)任董事長的職務(wù)便利，簽章確認(rèn)同業(yè)存款協(xié)議、委托定向投資業(yè)務(wù)合作總協(xié)議及付款指令；楊英利用其擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)便利，負(fù)責(zé)籌集資金、內(nèi)部審批以及對(duì)外轉(zhuǎn)款；時(shí)任盤古氏公司常務(wù)副總經(jīng)理的被告人呂濤受郭文貴指使，負(fù)責(zé)尋找符合條件且可控的公司作為貸款主體，幾人分工配合，以民族證券與恒豐銀行簽訂同業(yè)存款協(xié)議為掩護(hù)，與恒豐銀行私下簽訂委托定向投資協(xié)議，于同年9月至12月期間，分七筆將民族證券自有資金共計(jì)20.5億元先行轉(zhuǎn)移到四川信托有限公司（以下簡稱四川信托）。之后，通過福建光明石業(yè)股份有限公司（以下簡稱光明石業(yè)）、鄭州金輝商務(wù)信息咨詢有限公司、鄭州藍(lán)淮商務(wù)咨詢有限公司、鄭州恒海商務(wù)咨詢有限公司與四川信托簽訂單一信托貸款合同的方式，將上述20.5億元從四川信托轉(zhuǎn)出。郭文貴安排將其中19.5億元轉(zhuǎn)移到盤古氏公司和其實(shí)際控制的鄭州裕達(dá)國際貿(mào)易有限公司、鄭州裕達(dá)國貿(mào)酒店有限公司等，用于還款、還貸以及其他經(jīng)營活動(dòng)；另有1億元經(jīng)郭文貴同意挪給光明石業(yè)使用。

經(jīng)鑒定，截至2017年2月15日，民族證券已收到還款共計(jì)4.1103718124億元。經(jīng)核實(shí)，未收回款項(xiàng)共計(jì)16.3896281876億元。

大連市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告單位北京政泉控股有限公司采取威脅手段，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓公司股份、放棄優(yōu)先購買權(quán)及退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。被告人郭漢橋作為政泉公司的投資顧問，受政泉公司實(shí)際控制人郭文貴指使實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，系被告單位的直接責(zé)任人員；被告人趙大建受郭文貴指使，予以配合并提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。被告人趙大建、單蔚良、楊英利用擔(dān)任民族證券高管的職務(wù)便利，伙同被告人呂濤，受郭文貴指使挪用民族證券的資金，歸郭文貴實(shí)際控制的其他公司進(jìn)行經(jīng)營等活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成挪用資金罪。其中，被告人趙大建犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰；被告人楊英在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)撤銷緩刑，前后兩罪進(jìn)行并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建犯強(qiáng)迫交易罪、被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤犯挪用資金罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。

被告單位北京政泉控股有限公司實(shí)際控制人郭文貴通過馬建以國家安全部門派員或發(fā)函進(jìn)行干預(yù)，或者指派公司人員直接施壓等方式，在公司收購股權(quán)、增資擴(kuò)股等多筆交易和經(jīng)營環(huán)節(jié)，多次對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人施壓、威脅，排除競(jìng)爭對(duì)手，損害他人合法經(jīng)營權(quán)益，獲取巨額非法利益，嚴(yán)重破壞了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，危害特別重大，影響特別惡劣，對(duì)被告單位應(yīng)依法從重處罰，對(duì)其因強(qiáng)迫交易所獲取的違法所得應(yīng)予追繳，上繳國庫。被告人郭漢橋、趙大建、單蔚良、楊英、呂濤均系受郭文貴指使實(shí)施強(qiáng)迫交易或挪用資金犯罪行為，在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯；且到案后均能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)，依法予以減輕處罰，并可適用緩刑。

綜上，根據(jù)被告單位、各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)被告單位北京政泉控股有限公司以強(qiáng)迫交易罪判處罰金人民幣六百億元；對(duì)被告人郭漢橋以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；對(duì)被告人趙大建以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元，以挪用資金罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十五萬元；對(duì)被告人單蔚良以挪用資金罪判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年；對(duì)被告人楊英以挪用資金罪判處有期徒刑二年，撤銷遼寧省大連市西崗區(qū)人民法院（2017）遼0203刑初148號(hào)刑事判決中以騙取貸款罪判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）；對(duì)被告人呂濤以挪用資金罪判處有期徒刑一年，緩刑二年。對(duì)凍結(jié)在案的被告單位北京政泉控股有限公司持有的十七億九千九百五十六萬一千七百六十四股方正證券股票的價(jià)值扣除其投資支出的人民幣六十億九千零八十二萬五千一百元后的違法所得予以追繳，上繳國庫；對(duì)被挪用未歸還的資金人民幣十六億三千八百九十六萬二千八百一十八元七角六分繼續(xù)追繳，返還被害單位中國民族證券有限責(zé)任公司。