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90后打造虛假外匯交易平臺詐騙逾億元，逾6800人被騙
關鍵字: 炒外匯網絡詐騙炒外匯是很多投資者熱衷的投資項目，不少虛假交易平臺也應運而生。這些平臺號稱是擁有海外雄厚實力的投資公司，而且還會在高大上的大廈中租用寫字樓。可是，一旦投資者將錢轉入這些平臺的賬戶，最終的結果卻是人去樓空。
據《法制日報》20日報道，今年3月，一條不起眼的線索讓山東省煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局接觸到這個覆蓋全國詐騙集團的冰山一角。3個多月時間，煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局邊防、刑偵、網安、法制等多部門協(xié)同作戰(zhàn)，上百警力跨多個省份縝密偵查，終將這一詐騙團伙一網打盡。
據介紹，這是一群高學歷的90后，他們打造了一個可以隨時在后臺修改數(shù)據的虛假炒外匯、貴金屬投資平臺。一年多的時間里，涉案網絡外匯交易平臺發(fā)展二級代理公司132個，個人代理1300多家，受害人達6800多人，涉案價值1.2億元。
情人鬧別扭揭開巨大陰謀
今年3月，市民王某在“民生警務平臺”投訴稱，其“女朋友”介紹他在一個網絡交易平臺上炒期貨、外匯，先后投入3萬余元，現(xiàn)已全部虧損。
經了解，王某常年在非洲務工，一人在外寂寞難耐，便通過某交友網站認識了一個女友，叫小芳，是90后，兩人經常視頻聊天。
小芳告訴王某，通過網上的投資平臺炒外匯和期貨來錢很快，自己家親戚就有干這個的。平臺有分析師幫忙看外匯走勢，保賺不賠，自己不用動腦子，跟著賺大錢就行。
王某聽得很心動，便試著投了3萬元。沒想到，錢一進交易平臺便一直在賠，短短幾天時間便縮水1萬多元，直至血本無歸。賠錢之后，小芳在微信上也不跟他聊天了，王某懷疑自己被騙，專程從非洲趕回國內，通過“民生警務平臺”投訴。
開發(fā)區(qū)分局通過對小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地，該線索交由邊防大隊案件偵查隊辦理。接警后民警立即找到了小芳，小芳稱只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。
民警將案件情況匯報給開發(fā)區(qū)邊防大隊大隊長趙紅軍后，趙紅軍認為這就是一起電信網絡詐騙案件。隨后，辦案人員立即加大對犯罪嫌疑人小芳的審訊力度。
經審訊，小芳如實交代了其團伙成員人數(shù)、詐騙窩點等關鍵信息。第二天，辦案民警將位于開發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點成功搗毀，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人16名。
經查，2017年6月，詐騙窩點負責人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約，取得了某網絡外匯交易平臺的經營資格。該平臺對外稱注冊于香港，是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺，實際上是嫌疑人可以隨意操控后臺、以達到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺。
孫某獲得經營資格后，便組織其下屬業(yè)務員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段，誘使受害人到網絡外匯交易平臺投資。按經營合同，約定按照客戶虧損的50%（后提高至75%）進行返利。
截至被警方一網打盡，孫某的窩點經營不到兩個月，涉案價值近百萬元。
- 原標題：90后打造虛假外匯交易平臺詐騙逾億元 團伙發(fā)展二級代理公司132個 受害人達6800多人
- 責任編輯:尹哲
- 最后更新: 2018-07-20 09:51:05
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