觀察員
-
香港海關(guān)破獲歷來(lái)最大宗洗黑錢(qián)案：涉款約140億港元
香港海關(guān)16日舉行記者會(huì)公布，在今年1月底展開(kāi)的執(zhí)法行動(dòng)中，成功瓦解一個(gè)利用跨國(guó)貿(mào)易活動(dòng)清洗約140億元(港幣，下同)黑錢(qián)的大型跨國(guó)洗黑錢(qián)集團(tuán)，并搗破一個(gè)洗黑錢(qián)營(yíng)運(yùn)中心。以涉案金額計(jì)算，此案為香港海關(guān)破獲的歷來(lái)最大宗洗黑錢(qián)案件。
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動(dòng)中，香港海關(guān)人員突擊搜查位于九龍?zhí)痢⒑挝奶锖图t磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲，涉案犯罪集團(tuán)主腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關(guān)人員成功凍結(jié)了被捕人士的1.65億元資產(chǎn)。
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁表示，涉案犯罪集團(tuán)在香港開(kāi)設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進(jìn)出口鉆石、電子產(chǎn)品為借口，將大量資金轉(zhuǎn)移到香港。涉案犯罪集團(tuán)以紅磡一個(gè)商業(yè)單位作為洗黑錢(qián)的營(yíng)運(yùn)中心，涉案的多個(gè)銀行戶口是長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)以大額和高頻的模式進(jìn)行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒(méi)有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進(jìn)出口貿(mào)易的生意模式。
葉冬菁表示，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來(lái)自海外，其中有29億元資金與印度一個(gè)手機(jī)應(yīng)用程序的詐騙案有關(guān)，相信涉案犯罪集團(tuán)一直通過(guò)國(guó)際貿(mào)易的方式，收取來(lái)自印度的匯款，將相關(guān)詐騙得益轉(zhuǎn)移到香港的銀行戶口。
（記者 戴小橦）
- 原標(biāo)題：香港海關(guān)破獲歷來(lái)最大宗洗黑錢(qián)案 涉款約140億港元
- 責(zé)任編輯: 戴佳源
-
聽(tīng)到這問(wèn)題，“美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)”處長(zhǎng)秒回“NO”
2024-02-16 17:17 臺(tái)灣 -
民航局：春運(yùn)三亞、?？趯掦w機(jī)運(yùn)行量均超歷史最高值
2024-02-16 14:59 -
湖南衡陽(yáng)一飯店起火14人送醫(yī)，官方通報(bào)
2024-02-16 14:12 安全生產(chǎn) -
春節(jié)檔票房，突破70億！
2024-02-16 13:35 中國(guó)電影 -
國(guó)家安全部：運(yùn)維廠家遇網(wǎng)絡(luò)間諜“合圍”
2024-02-16 09:59 網(wǎng)絡(luò)安全 -
海南出島過(guò)海船票“一票難求”?，有新能源車(chē)主稱已經(jīng)等了6天
2024-02-16 09:50 -
15日全國(guó)鐵路發(fā)送旅客1515.9萬(wàn)人次，再創(chuàng)新高
2024-02-16 08:24 春運(yùn)來(lái)了 -
?？谌刍謴?fù)通航：待渡約4300輛，疏運(yùn)需5小時(shí)以上
2024-02-16 07:37 -
連續(xù)9天，22名黨員、公職人員被點(diǎn)名曝光
2024-02-15 19:06 廉政風(fēng)暴 -
返程遇寒潮會(huì)大面積擁堵嗎？官方回應(yīng)
2024-02-15 18:52 極端天氣 -
涉及海南運(yùn)力，國(guó)家民航局已同意
2024-02-15 17:54 春運(yùn)來(lái)了 -
青海一重大刑案嫌疑人在逃！警方懸賞2萬(wàn)通緝
2024-02-15 14:59 -
高寒試飛、低溫試飛……多款國(guó)產(chǎn)機(jī)型開(kāi)啟新年第一飛
2024-02-15 13:07 -
2月14日全國(guó)鐵路發(fā)送旅客1424.5萬(wàn)人次，創(chuàng)新高
2024-02-15 10:29 春運(yùn)來(lái)了 -
國(guó)臺(tái)辦：強(qiáng)烈譴責(zé)臺(tái)方驅(qū)離福建漁船致兩人遇難
2024-02-14 22:12 兩岸關(guān)系 -
應(yīng)對(duì)春運(yùn)返程高峰，上海公交開(kāi)通多條專線、臨時(shí)專線
2024-02-14 16:51 聚焦安全返程復(fù)工 -
出島機(jī)票上萬(wàn)元？海南官方回應(yīng)
2024-02-14 14:14 觀察者頭條 -
慰安婦制度受害幸存者歐陽(yáng)奶奶去世
2024-02-14 13:33 “慰安婦” -
連續(xù)7天，17名黨員、公職人員被公開(kāi)通報(bào)
2024-02-14 08:49 廉政風(fēng)暴 -
我國(guó)首口萬(wàn)米科探井鉆井深度突破9900米
2024-02-14 08:41 能源戰(zhàn)略
相關(guān)推薦 -
-
真急了！“請(qǐng)求中國(guó)取消限制” 評(píng)論 65
歐盟多國(guó)大停電，“我們需要中國(guó)技術(shù)” 評(píng)論 110
中俄元首在主觀禮臺(tái)出席紅場(chǎng)閱兵式 評(píng)論 57
英方拿到了，“簡(jiǎn)直像在平行宇宙，中國(guó)太超前了” 評(píng)論 88
“全球都將研究，中國(guó)與西方最強(qiáng)大武器直接對(duì)決” 評(píng)論 390最新聞 Hot-
真急了！“請(qǐng)求中國(guó)取消限制”
-
嚴(yán)管執(zhí)行！中方再出手，美媒發(fā)愁
-
俄副總理：中俄“西伯利亞力量-2”項(xiàng)目談判取得進(jìn)展
-
“歐洲在華企業(yè)偷著樂(lè)：機(jī)會(huì)來(lái)了”
-
歐盟多國(guó)大停電，“我們需要中國(guó)技術(shù)”
-
普京閱兵式演講，特別提到中國(guó)
-
“對(duì)華閹割版，又要降級(jí)”
-
“全球都將研究，中國(guó)與西方最強(qiáng)大武器直接對(duì)決”
-
英方拿到了，“簡(jiǎn)直像在平行宇宙，中國(guó)太超前了”
-
微軟：從中企學(xué)到，誰(shuí)先一步拿下，誰(shuí)就難被取代
-
美國(guó)農(nóng)民發(fā)愁：雞爪、魚(yú)頭...除了中國(guó)，好難找到買(mǎi)家
-
首位“美國(guó)教皇”利奧十四世是誰(shuí)？
-
許紅兵，主動(dòng)投案
-
美國(guó)官員：殲-10擊落陣風(fēng)，沒(méi)用F-16
-
特朗普：對(duì)華關(guān)稅145%到頂了，要降
-
美大使污蔑“中國(guó)不是好盟友”，我駐巴拿馬使館駁斥
-
- 聯(lián)系我們
- 關(guān)于我們
- 版權(quán)聲明
- 服務(wù)條款
- 刊登廣告
- 聯(lián)系微博
- 加入我們
- 網(wǎng)站地圖
- 舉報(bào)鏈接
- 舉報(bào)制度規(guī)范
- 《網(wǎng)站自律管理承諾書(shū)》
Copyright ? 2014-2024 觀察者 All rights reserved。
滬ICP備10213822號(hào)-2 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31220170001
網(wǎng)登網(wǎng)視備（滬）02020000041-1號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)許可證：滬（2024）0000009
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證：（滬）字第03952號(hào)
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：滬B2-20210968 違法及不良信息舉報(bào)電話：021-62376571
滬公網(wǎng)安備 31010502000027號(hào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
上海市互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報(bào)中心
