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（觀(guān)察者網(wǎng)訊）香港國(guó)安法實(shí)施逾一年，成效顯著，配套措施也在進(jìn)一步完善。香港銀行公會(huì)日前更新文件，加入關(guān)于香港國(guó)安法的新要求，當(dāng)銀行知悉客戶(hù)因觸犯危害國(guó)家安全罪行被捕或被指控，必須向執(zhí)法部門(mén)披露其有關(guān)財(cái)產(chǎn)。

綜合《星島日?qǐng)?bào)》、“東網(wǎng)”等港媒10月24日?qǐng)?bào)道，香港銀行公會(huì)22日更新其與香港金融管理局合作制定的《有關(guān)打擊洗錢(qián)／恐怖分子資金籌集的常見(jiàn)問(wèn)題》，并加入關(guān)于香港國(guó)安法的處理指引。

新版本文件截圖

與今年5月公布的上一版本文件相比，新版加入了第71項(xiàng)，即根據(jù)香港國(guó)安法實(shí)施細(xì)則附表3第5條，以下兩種情況可被視為“觸發(fā)披露義務(wù)”：當(dāng)銀行知悉有人因觸犯危害國(guó)家安全的罪行被捕或被指控；和/或當(dāng)銀行收到執(zhí)法機(jī)構(gòu)的資料后，知悉或懷疑有資產(chǎn)為“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”。

一旦“披露義務(wù)”被觸發(fā)，金融機(jī)構(gòu)必須向聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組（由香港警務(wù)處及海關(guān)人員組成）披露指定人員持有的財(cái)產(chǎn)，或與執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供信息有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。財(cái)產(chǎn)包含所有類(lèi)別的資產(chǎn)，包括其持股比例等。

雖然銀行公會(huì)沒(méi)有列出違反有關(guān)條例會(huì)面臨的后果，但根據(jù)香港國(guó)安法實(shí)施細(xì)則，任何人知悉或懷疑任何財(cái)產(chǎn)為“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”而未向警方披露，可被罰款5萬(wàn)元及監(jiān)禁3個(gè)月。

此外，香港證監(jiān)會(huì)上周也更新了《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集常見(jiàn)問(wèn)題》，同樣要求金融機(jī)構(gòu)知悉出現(xiàn)上述情況須披露“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”。

香港銀行公會(huì)是香港銀行界的法定組織，所有獲得香港金融管理局批準(zhǔn)在香港經(jīng)營(yíng)的持牌銀行，必須是香港銀行公會(huì)的會(huì)員。截至2017年12月底，公會(huì)的會(huì)員銀行達(dá)155家。

在回復(fù)港媒查詢(xún)時(shí)，香港銀行公會(huì)表示，銀行業(yè)界經(jīng)常就不同事項(xiàng)，與監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)保持溝通。香港金管局則表示，該機(jī)構(gòu)與銀行業(yè)界不時(shí)就打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集等事宜，與相關(guān)人員包括執(zhí)法部門(mén)溝通，這也是國(guó)際慣常做法。此次常見(jiàn)問(wèn)題的更新是回應(yīng)近期銀行業(yè)界關(guān)注的事宜，與以往做法一致。

據(jù)“東網(wǎng)”等港媒披露，香港國(guó)安法實(shí)施以來(lái)，香港警方已凍結(jié)了約4億港元相關(guān)資產(chǎn)。其中，在2020年7月至12月間，警方國(guó)家安全處曾根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》凍結(jié)約6500萬(wàn)港元。

今年5月14日，時(shí)任香港保安局長(zhǎng)李家超首次引用香港國(guó)安法實(shí)施細(xì)則，凍結(jié)黎智英所持有的壹傳媒股份，以及其擁有的3家公司在香港銀行賬戶(hù)內(nèi)的財(cái)產(chǎn)，估計(jì)超過(guò)3億港元。此后，保安局又引用香港國(guó)安法實(shí)施細(xì)則，凍結(jié)了《蘋(píng)果日?qǐng)?bào)》等3家公司的財(cái)產(chǎn)及廠(chǎng)房。

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