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周小川：傳統(tǒng)監(jiān)管手段已不足以應對日趨復雜的洗錢活動
最后更新: 2021-09-10 14:56:569月10日，在北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所、豐臺區(qū)人民政府、亞洲金融合作協(xié)會等單位在北京豐臺麗澤金融商務區(qū)舉辦的2021中國（北京）數(shù)字金融論壇上，博鰲亞洲論壇副理事長、中國金融學會會長周小川介紹了數(shù)字金融發(fā)展過程中的系列挑戰(zhàn)。
周小川指出，要考慮如何降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險。以反洗錢為例，近年來傳統(tǒng)的監(jiān)管手段已不足以應對日趨復雜的洗錢活動，例如匿名性使資金的來源和流向難以追蹤，利用系洗錢的風險屢禁不止。
“與此類似，關于暗網和深網上的許多數(shù)據(jù)交易，包括毒品交易、販賣假證件、人口販賣、非法賭博，這些都是應該嚴加管控的。”周小川稱，在監(jiān)管上利用新興的數(shù)字化技術，能夠在反洗錢的客戶識別和防范非法交易等方面發(fā)揮更重要和關鍵的作用。監(jiān)管機構和反洗錢義務主體要通過新的技術手段強化監(jiān)管和履行反洗錢義務，這也是未來的發(fā)展趨勢。應強化監(jiān)管科技應用實踐，積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術豐富金融監(jiān)管的手段，提升跨行業(yè)、跨市場交叉風險的甄別、防范和化解能力。
（記者 劉四紅）
標簽 數(shù)字金融- 原標題：周小川：監(jiān)管科技在反洗錢和防范非法交易等方面發(fā)揮關鍵作用
- 責任編輯: 夏雨
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