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近期，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局和上海警方向記者通報了一起特大場外配資案。該案犯罪團伙在未取得相關(guān)資質(zhì)情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話宣傳等方式招攬客戶提供配資炒股服務(wù)，收取客戶配資保證金和手續(xù)費、配資利息，涉案金額超21億元。

行政刑事通力合作 打擊特大非法場外配資

2020年初，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局的工作人員分析違法線索時發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上有一家名為上海厚成的公司，其銀行賬戶短時間內(nèi)陸續(xù)有200多筆現(xiàn)金入賬。同時，公司實際控制的證券賬戶，一秒內(nèi)發(fā)生多筆委托。這些操作不符合正常股票交易規(guī)律，顯示出公司存在非法場外配資的嫌疑，且金額特別巨大。于是將該案件線索移送至上海市公安局經(jīng)偵總隊。經(jīng)調(diào)查，上海厚成公司向投資者出借資金，完成杠桿交易并收取利息。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊民警 吳澤明：（配資團伙）通過互聯(lián)網(wǎng)和電話的方式，招攬投資人提供1比3到1比10的杠桿，招攬他們?nèi)氖伦C券交易。

為了確保收益，公司向投資人收取月息1%至6%不等的配資利息。而每完成一筆交易，公司還將從中賺取每筆萬分之二至萬分之三不等的手續(xù)費。此外，公司通過設(shè)置強制平倉線，確保自身利益不受損。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊民警 吳澤明：投資人如果一萬塊錢配了十萬，一個跌停，相當于虧了一萬塊錢，會被這個平臺強制平倉，那我的一萬塊錢本金就全都沒了，這種實際上也就是一種賭博行為，一旦股價有一個波動， （投資者）可能就一無所有了。

明來暗往多種手段 非法交易額達21億

場外配資一直以來都是明令禁止的非法證券交易。而片中提到的這些還只是明面上的操作，上海厚成公司還有一些不見光的“暗箱操作”。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于投資者只能通過厚成公司控制的股票交易軟件炒股，一些大額本金的股民就成了他們眼中的“肥肉”。

經(jīng)調(diào)查，厚成公司運營到后期，軟件后臺并不根據(jù)客戶的交易指令真實下單交易，而是直接將客戶的保證金攔截，一旦購買的股票出現(xiàn)虧損觸發(fā)平倉線被平臺強制平倉，那么客戶的保證金，也就是本金將進入厚成公司的腰包。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊民警 吳澤明：賬戶沒有任何保障，隨時平臺公司可以給你關(guān)掉，也可以把你里面賬面上看到的數(shù)字給清掉。

在搜集了足夠的證據(jù)后，上海警方聯(lián)合上海證監(jiān)局于2020年9月在該厚成公司位于上海、深圳、安徽三地的犯罪窩點實施抓捕行動，現(xiàn)場共抓獲包括公司負責(zé)人張某、牛某等犯罪嫌疑人30余名。

經(jīng)查，厚成公司負責(zé)人張某、牛某等人從2018年10月至案發(fā)期間，在未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，累計收取2000余名投資者共計9000余萬元保證金，非法證券交易金額達21億元。

深挖案件源頭 股票交易軟件疑點重重

目前，厚成場外配資案的6名被告人因涉嫌非法經(jīng)營罪，均已被檢察機關(guān)提起公訴。在案件辦理過程中，警方發(fā)現(xiàn)，厚成公司運營的這些股票交易軟件，問題很大。

在厚成公司的場外配資案件中，投資者使用的平臺賬戶并不能直接進入股市交易，所有的交易指令都是通過分倉軟件匯總到厚成公司。真正買賣股票的實際是厚成公司控制的證券母賬戶，投資人使用的只是虛擬的子賬戶。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊民警 吳澤明：子賬戶不是在證券公司開立的實名賬戶，子賬戶說白了就是犯罪嫌疑人開給你的ID，你通過這個ID，也僅僅只能在（公司）的平臺上交易，實際上它是沒有任何現(xiàn)實意義的，它不是一個賬戶，它只是一個通道而已。

但是如何能讓投資者在使用過程中有“身臨其境”的感覺？分倉軟件就很重要了，它的行情頁面、交易流程和正規(guī)軟件一樣，投資者以為自己只是換了個交易平臺操作，但其實每一筆買進賣出都在厚成公司的監(jiān)視、控制之下。這時，更大的疑問出現(xiàn)了。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊副支隊長 王馨：我們在前期偵破多起非法場外配資案件之后，也一直在思考一個問題，這種非法的交易平臺，是如何接入到券商的交易系統(tǒng)來實現(xiàn)證券交易的？

黑客浮出水面 警方搗毀販賣數(shù)據(jù)接口團伙

正如民警懷疑的那樣，這些非法交易平臺背后都是正規(guī)交易數(shù)據(jù)的泄露以及交易系統(tǒng)的非法接入。肯定是有人向這些團伙提供工具和數(shù)據(jù)、交易接口。案件進行到這里，似乎有了更加驚人的發(fā)現(xiàn)。

經(jīng)查，自2016年12月起，宋某等人通過黑客技術(shù)，侵入證券公司交易系統(tǒng)，實現(xiàn)為非法證券分倉交易軟件提供市場實時行情數(shù)據(jù)和證券交易的功能。

上海市公安局經(jīng)偵總隊九支隊民警 吳澤明：賣給很多有開展配資業(yè)務(wù)需求的犯罪團伙，每個賬號都會做個授權(quán)，我給你固定使用期限，短期的六百塊錢一個月，長期的四千塊錢，可以一直長期使用的。

簡單說，客戶以為自己是玩的“聯(lián)網(wǎng)游戲”，但實際上是在玩“單機游戲”。更有甚者，當投資人將資金打入平臺后，老板直接卷款跑路，配資平臺變成了一個不折不扣的殺豬盤詐騙平臺。因此，參與非法配資平臺的投資行為，風(fēng)險極高。

截至2020年12月案發(fā)，警方查明該黑客團伙累計租售交易接口2500余個，非法獲利900余萬元。目前，宋某等兩名被告人已被檢察機關(guān)以涉嫌提供侵入計算機信息系統(tǒng)程序罪，向法院提起公訴。

場外配資游離監(jiān)管之外 引發(fā)多種金融風(fēng)險  

場外配資平臺無一例外全都是非法平臺，且投資者和配資平臺之間的任何委托代理協(xié)議都不受法律保護，投資者一旦遭受損失，將無處申訴。另外，其游離在監(jiān)管之外，往往容易滋生其他證券犯罪，極易引發(fā)金融風(fēng)險。

另外，場外配資平臺的交易通道都屬于非法渠道，監(jiān)管部門無法對其交易進行有效監(jiān)管，因此極易成為其他非法證券犯罪活動的交易通道。

搗毀首例販賣證券交易接口團伙意義重大

針對這個案件，上海警方表示，此次打擊的黑客團伙，其出售的非法接口，為證券分倉等非法交易軟件接入證券市場搭建了通道。交易行為通過虛擬子賬戶實施，掩飾了真實交易主體，導(dǎo)致交易行為游離于監(jiān)管體系之外，為證券違法犯罪提供便利，嚴重影響證券市場健康運行。

非法接口作為非法場外配資產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，是黑客團伙對第三方證券交易軟件進行破解而來，易導(dǎo)致客戶投資資金受損，增加中小投資者投資風(fēng)險，該案作為首例打擊非法接口提供方案件，從源頭摧毀非法場外配資，意義重大。

（總臺央視記者 楊理天 俞翔 洪敏）