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美國(guó)特勤局:至少1000億美元新冠紓困基金,被犯罪分子騙領(lǐng)
【文/觀察者網(wǎng) 張照棟】據(jù)美聯(lián)社、ABC等多家美媒12月22日?qǐng)?bào)道,美國(guó)特勤局(Secret Service)周二表示,至少1000億美元的新冠疫情紓困資金被犯罪分子騙領(lǐng),這些資金本應(yīng)用于幫助受疫情沖擊的企業(yè)和失去工作的民眾。
美聯(lián)社報(bào)道截圖
美國(guó)特勤局稱,被騙領(lǐng)的近1000億美元紓困資金,主要來(lái)自于美國(guó)小企業(yè)管理局(Small Business Administration)的薪資保護(hù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)傷害災(zāi)難貸款計(jì)劃和另一個(gè)旨在向全國(guó)發(fā)放失業(yè)援助基金的計(jì)劃。而1000億的數(shù)額,是美國(guó)特勤局基于相關(guān)案件以及美國(guó)勞工部和小企業(yè)管理局的數(shù)據(jù)得出的,這些案件不包括司法部已經(jīng)起訴的新冠紓困資金欺詐案。
為了對(duì)大量的新冠紓困資金欺詐案件進(jìn)行大規(guī)模調(diào)查,美國(guó)特勤局還設(shè)立了全國(guó)疫情欺詐調(diào)查協(xié)調(diào)員一職,由助理特工主管羅伊·多森(Roy Dotson)擔(dān)任。
“我在執(zhí)法部門工作了29年多,從事復(fù)雜的欺詐案件調(diào)查工作也有20多年了,我從來(lái)沒有見過(guò)這么大規(guī)模的調(diào)查?!倍嗌f(shuō)道,雖然3.4萬(wàn)億紓困資金中約有3%被分散,但是新冠疫情福利計(jì)劃中被竊取的資金金額表明,“巨大規(guī)模的資金仍然吸引著犯罪分子?!?
羅伊·多森(Roy Dotson)
多森表示,疫情紓困資金申請(qǐng)程序的簡(jiǎn)化讓犯罪分子更容易得手,“毫無(wú)疑問,這些項(xiàng)目很容易在網(wǎng)上申請(qǐng)。這樣一來(lái),不法分子就有機(jī)可乘。我們必須把這些資金發(fā)放給真正受到傷害的人?!?
被騙領(lǐng)的資金大部分來(lái)自于失業(yè)援助計(jì)劃,美國(guó)勞工部3月發(fā)布的一份報(bào)告顯示,8960億失業(yè)救濟(jì)資金中,至少有890億美元救濟(jì)金支付不當(dāng),其中很大一部分是由于欺詐行為。
特勤局表示,他們?cè)谡{(diào)查失業(yè)保險(xiǎn)和貸款欺詐案件時(shí)查獲超過(guò)12億美元資金,并且在各州追回了被欺詐的23億美元救助資金。特勤局稱,他們目前正在進(jìn)行900多項(xiàng)與新冠疫情紓困資金欺詐相關(guān)的刑事案件調(diào)查,全美各州幾乎都有案件發(fā)生,目前已經(jīng)逮捕了100多名嫌疑人。
“這是一個(gè)很大的調(diào)查范圍,因?yàn)樯婕暗馁Y金規(guī)模太大了?!倍嗌f(shuō)道,“不僅有典型的跨國(guó)組織、國(guó)內(nèi)組織、犯罪組織,而且還有一些投機(jī)的個(gè)人。所以,我們開發(fā)了很多不同的模式偵查情報(bào),我不能詳細(xì)講。但我們已經(jīng)繪制出了不同群體的一些不同特征?!?
多森還特別提到,一些犯罪分子通常會(huì)說(shuō)服受害人將資金轉(zhuǎn)入線上加密錢包,或者讓他們開設(shè)用于洗錢的賬戶。美媒CNBC此前報(bào)道稱,一些精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的詐騙犯可以開設(shè)至少4個(gè)線上投資項(xiàng)目的賬戶。調(diào)查人員表示,這些人很容易用偷來(lái)的身份開設(shè)賬戶,把錢投入數(shù)字平臺(tái)。
多森稱,在之前被追回的資金中,就有數(shù)億美元被轉(zhuǎn)入了Green Dot(該公司推出了數(shù)字銀行平臺(tái))和PayPal(線上支付平臺(tái))。而特勤局也通過(guò)與這兩家公司的合作,繳獲了超過(guò)4億美元的欺詐案件贓款。
談及新冠紓困資金欺詐案件的調(diào)查前景,多森說(shuō)道:“我們能阻止欺詐嗎?我們會(huì)嗎?不,但我認(rèn)為我們絕對(duì)可以起訴那些需要被起訴的人,我們可以盡最大努力追回盡可能多的新冠疫情紓困資金?!?
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 張照棟 
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