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美國解除對澳門匯業(yè)銀行長達15年制裁：曾指控其替朝鮮洗錢
（觀察者網訊）據香港“東網”等港媒8月11日報道，澳門匯業(yè)財經集團主席區(qū)宗杰當天表示，收到美國政府的通知，在“無需進一步訴訟，也無需任何一方承擔責任的情況下”，美國已撤銷對澳門匯業(yè)銀行長達15年的制裁。
美國財政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）也確認了此事，并于當地時間10日發(fā)布兩份聲明：宣布廢除自2005年起對匯業(yè)銀行的調查認定及制裁措施，撤銷對匯業(yè)銀行的洗錢“指控”，重新評估該銀行。
美國金融犯罪執(zhí)法局聲明截圖
美國金融犯罪執(zhí)法局2005年9月20日提交一份文件顯示，該局于2005年指控澳門匯業(yè)銀行涉及協(xié)助朝鮮“洗黑錢”，為朝鮮“從事非法活動的掛名公司”提供金融服務“超過20年”，支持“恐怖主義”活動。美國財政部據此要求美國金融機構斷絕與匯業(yè)銀行的聯系。
該局10日發(fā)布的聲明文件顯示，2007年，美國正式發(fā)布命令，斷絕金融機構與匯業(yè)銀行的聯系。匯業(yè)銀行隨即回應要求廢除制裁，但遭美方拒絕。2010年，匯業(yè)銀行再次提出廢除制裁。匯業(yè)還同意美方安排兩次獨立審查，作為2012年至2019年談判的一部分。
但2019年，美國金融犯罪執(zhí)法局最終依然以匯業(yè)銀行“未能糾正其他重大缺陷”等理由，再次拒絕撤銷制裁。
文件還提到，2013年3月匯業(yè)銀行在美國華盛頓特區(qū)法院提起訴訟，對美方相關調查和制裁提出質疑。在持續(xù)多年的訴訟與談判后，雙方最終達成一致，金融犯罪執(zhí)法局同意重新對匯業(yè)銀行進行評估，允許匯業(yè)銀行就2019年申請被拒一事提交意見，并基于這些原因撤銷了制裁。
但在聲明的最后，美國金融犯罪執(zhí)法局提出，如果該局此后仍認定需要采取措施，將會重新推動制定相關細則。不過聲明也規(guī)定，若美方要制定相關措施，必須公開所有非機密的材料依據，且應留出30天的溝通時間。
對于美國財政部這一決定，區(qū)宗杰在聲明中表示歡迎，稱有關決定“無論對他個人還是對匯業(yè)銀行，均是重要的一步”。區(qū)宗杰還表示，他將會與美國金融犯罪執(zhí)法局保持溝通，致力消除美方的疑慮，證明無需此類“監(jiān)管”。
港媒稱，區(qū)宗杰還承諾，當時機成熟時，匯業(yè)銀行將恢復美元結算業(yè)務，并繼續(xù)發(fā)展銀行業(yè)務，服務港澳及大灣區(qū)市民。
區(qū)宗杰的父親區(qū)榮諤于1935年創(chuàng)立的澳門恒生銀號是匯業(yè)銀行的前身，并于上世紀60年代成為亞洲區(qū)首批主要黃金商之一，現為澳門十大銀行之一。
2005年美方發(fā)布制裁意見后，該行兩天內被擠提3億澳門元。為維持該行穩(wěn)定運行，澳門特別行政區(qū)政府應要求暫時接管該銀行。2007年9月，在兩年的管理期滿后，匯業(yè)銀行管理權被交還給原股東。
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
標簽 澳門- 責任編輯: 陳思佳
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