觀察員
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全球最大加密貨幣交易所認罪被罰43億美元，趙長鵬或被判刑
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賀喜格hexige@guancha.cn 來撩
美國司法部與全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其CEO趙長鵬達成協(xié)議。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款等指控認罪，并將支付43億美元罰款，而趙長鵬則辭去CEO職務。
11月22日，趙長鵬在社交媒體發(fā)文稱，他已卸任幣安CEO，雖然難以割舍，但他認為自己犯錯就必須承擔責任。
當?shù)貢r間11月21日，美國司法部網(wǎng)站發(fā)布消息稱，運營著全球最大加密貨幣交易所的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；幣安創(chuàng)始人、CEO趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并辭去Binance CEO。
幣安將支付18億美元的刑事罰款，并被沒收25億美元。這筆罰金也成為美國歷史上最大規(guī)模的企業(yè)罰款之一。
此外，根據(jù)其認罪條款，幣安還須任命一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員，任期三年，糾正和加強其反洗錢和制裁合規(guī)計劃，并向美國政府報告其合規(guī)工作。
美國司法部指出，幣安沒有實施有效的反洗錢計劃。多年來，幣安允許用戶在無需提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況瞎開設賬戶和交易。
此外，美國的制裁法禁止美國人與其受美國制裁的客戶進行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶。而幣安并沒有實施阻止美國用戶與伊朗用戶交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，幣安故意導致美國用戶與通常居住在伊朗的用戶之間的交易超過8.98億美元。
“幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務視而不見。它故意的失敗讓資金通過它的平臺流向恐怖分子、網(wǎng)絡罪犯和虐待兒童者，”美國財政部部長耶倫表示，“幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務視而不見。幣安選擇優(yōu)先考慮增長，而不是遵守美國的法律要求。幣安在沒有收集客戶必要信息或監(jiān)控交易的情況下完成了數(shù)十億美元的交易。”
據(jù)外媒報道，趙長鵬在西雅圖聯(lián)邦法院承認未能維持有效反洗錢項目，法官將于明年2月23日對其做出量刑裁決。他的律師周二在法庭上表示，對他的判決將推遲6個月。法官在認罪聽證會上表示，趙的和解協(xié)議包括放棄上訴權(quán)，前提是他的刑期不超過18個月。
11月22日，趙長鵬在社交媒體發(fā)布長文稱，“我辭去了幣安CEO的職務。不可否認，情感上并不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的?！?
同時趙長鵬還宣布，幣安前區(qū)域市場全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。
幣安官方也確認了這一消息，幣安在公告中表示，幣安的前全球區(qū)域市場總負責人Richard Teng將接任CZ成為CEO，此人事變動立即生效。
虛擬貨幣和區(qū)塊鏈分析公司Nansen 發(fā)文稱，自趙長鵬辭任幣安CEO的消息傳出以來，超過 10 億美元從幣安流出，但幣安仍控制著650億美元資產(chǎn)。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
標簽 加密貨幣- 責任編輯: 賀喜格
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