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公安部等11部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)
據(jù)“中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站”公眾號(hào)1月26日消息,為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng),進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系,近日,中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家安全部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。三年行動(dòng)的牽頭單位為中國(guó)人民銀行和公安部。
黨的十八大以來(lái),在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真履職,密切配合,預(yù)防和打擊洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展,反洗錢(qián)主管部門(mén)和各金融監(jiān)督管理部門(mén)指導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的意識(shí),各級(jí)監(jiān)察、司法、偵查機(jī)關(guān)以及行業(yè)主管部門(mén)對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢(shì),并對(duì)所涉洗錢(qián)犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責(zé)任。
當(dāng)前,打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻?!洞驌糁卫硐村X(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》要求各部門(mén)提高政治站位,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),從修訂反洗錢(qián)法和辦理洗錢(qián)刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制、加強(qiáng)情報(bào)線索研判和案件會(huì)商、強(qiáng)化洗錢(qián)類(lèi)型分析和反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查、增強(qiáng)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面落實(shí)工作責(zé)任,結(jié)合各地實(shí)際和部門(mén)職能進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施,依法打擊各類(lèi)洗錢(qián)違法犯罪行為,尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)犯罪,堅(jiān)決遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭,推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理,構(gòu)建完善國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。
- 原標(biāo)題:中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)委等11部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)
- 責(zé)任編輯: 連政 
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