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10月25日，渤海銀行網(wǎng)站就“近日有關(guān)媒體對渤海銀行南京分行有關(guān)報道”發(fā)布聲明稱：在與相關(guān)企業(yè)日常業(yè)務辦理過程中，渤海銀行分行發(fā)現(xiàn)企業(yè)間異常行為，已向公安機關(guān)報案，依法尋求司法解決。

渤海銀行承諾將一如既往堅決維護客戶合法權(quán)益，保障客戶資金安全，維護金融秩序穩(wěn)定。

此前中國經(jīng)營報旗下“貝果財經(jīng)”報道稱，渤海銀行南京分行的多位經(jīng)理、副行長當面承認，無錫濟煜山禾藥業(yè)股份有限公司和其關(guān)聯(lián)方南京恒生制藥有限公司在不知情的情況下，公司名下28億元的存款就被用于為另外一家與自己毫無關(guān)系的公司提供貸款質(zhì)押擔保了。

“每日經(jīng)濟新聞”10月25日報道中提到，這場“羅生門”的主角，被擔保公司——華業(yè)石化南京有限公司（以下簡稱“華業(yè)石化”）的股東，正是中國石油集團，間接持股比例達100%。

而中國石油集團正是大名鼎鼎的A股上市公司中國石油(601857,SH)的控股股東。雖然是被中國石油集團間接控制的公司，華業(yè)石化卻并不像中國石油集團那般“壕”,甚至曾出現(xiàn)未按時還款的情況。據(jù)悉，渤海銀行因此從擔保方身上劃走了4.5億元。

更令人蹊蹺的是，這家2019年方才成立，至今不足三年的公司，股東已經(jīng)四度變更，直到今年7月26日，中國石油集團旗下100%持股的江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司才受讓華業(yè)石化100%股權(quán)。

華業(yè)石化未按時歸還貸款，擔保方被劃走4.5億元

28億存款在暗地里成了質(zhì)押擔保，究竟“?！钡氖鞘裁?？

據(jù)悉，2020年11月，山禾藥業(yè)的存款被用于給華業(yè)石化的票據(jù)融資進行質(zhì)押擔保，渤海銀行南京分行給華業(yè)石化開具了半年期承兌匯票，第一筆開票金額為3億元。

山禾藥業(yè)與恒生制藥在渤海銀行南京分行的總存款數(shù)為33億元人民幣，截至目前，總計有28億元在企業(yè)不知情的情況下，用于為華業(yè)石化的貸款提供質(zhì)押擔保。另外未被質(zhì)押的5億元，則是因為2021年8月19日銀行柜臺給山禾藥業(yè)法定代表人於江華打電話核實意愿時，被企業(yè)明確否認，而未能辦成。

也正是這次電話核實，讓這筆“不知情質(zhì)押擔?！睆氐妆┞丁?

但事情敗露并沒能阻止質(zhì)押的繼續(xù)，8月20日，恒生制藥存入全部的三筆“新易存”存款共12億元已被質(zhì)押，不能支取。山禾藥業(yè)和恒生制藥后來曾嘗試支取每一筆存款，均無法支取。

而更“絕望”的是，8月25日，因華業(yè)石化未能在還款日償還貸款，渤海銀行南京分行強行劃扣了恒生制藥5億元存款，后來又退回來5000萬元。

華業(yè)石化竟是中國石油集團全資孫公司

這場“不知情擔?！睂τ谶@兩家存款企業(yè)而言，可謂是天降橫禍。

10月24日，渤海銀行南京分行發(fā)布聲明表示已報警，而上述兩家存款企業(yè)的上級單位——濟民可信集團也在其官方微信發(fā)文表態(tài)，拋出六問“怒懟”渤海銀行南京分行。

如今，似乎只剩涉事的被擔保企業(yè)華業(yè)石化還隱在幕后，揭開層層面紗，華業(yè)石化的背后股東竟是中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油集團”）。

公開信息顯示，華業(yè)石化成立于2019年3月1日，注冊資本5億元，法定代表人王軍，經(jīng)營范圍包括危險化學品經(jīng)營；石油制品、燃料油、潤滑油的銷售等。

啟信寶顯示，華業(yè)石化是江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“華之業(yè)能源”）的全資子公司，而穿透股權(quán)后，華之業(yè)能源由北京華昌置業(yè)有限公司（以下簡稱“華昌置業(yè)”）100%持股。

華昌置業(yè)也許并不被大眾所熟悉，但站在華昌置業(yè)背后的股東，卻是赫赫有名的中國石油集團。

成立不足三年，四度變更股權(quán)

每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，華業(yè)石化與中國石油集團的股權(quán)關(guān)系屬實，但股權(quán)變更歷史卻存在蹊蹺。

梳理華業(yè)石化的股權(quán)變更歷程，其躋身中國石油集團體系的過程，顯得格外匆忙。

華業(yè)石化從2019年3月成立至今不足三年，股權(quán)卻歷經(jīng)四次更替。

華業(yè)石化最早的股東應該是江蘇潤港石化有限公司（以下簡稱“潤港石化”）。2020年6月22日，華業(yè)石化發(fā)生投資人變更，華龍國業(yè)集團有限公司（以下簡稱“華龍國業(yè)”）就此入局，而同一時間，華業(yè)石化的名稱也由此前的潤港石化南京有限公司變更為現(xiàn)名。

然而，華龍國業(yè)的入股可以說是“驚鴻一瞥”，在不到兩個月后的2020年8月17日，華業(yè)石化再次發(fā)生股權(quán)變更，其股東由華龍國業(yè)變更為上海芮盈貿(mào)易有限公司（以下簡稱“芮盈貿(mào)易”）。

但芮盈貿(mào)易也沒有在股東的位置上坐滿一年，今年6月4日，芮盈貿(mào)易退出華業(yè)石化股東席位，東方鴻達（北京）投資有限公司（以下簡稱“東方鴻達”）成為新晉股東。

與華龍國業(yè)的入股頗為相似，華業(yè)石化的股權(quán)東方鴻達也沒拿夠兩個月，今年7月26日，華之業(yè)能源成為華業(yè)石化持股100%的股東，這一股權(quán)結(jié)構(gòu)維持至今。

而華之業(yè)能源的入局成了華業(yè)石化躋身中國石油集團旗下公司序列的重要一環(huán)。

我們?nèi)詮墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)來看，與華業(yè)石化相比，華之業(yè)能源顯得更為年輕，其股權(quán)變更歷程也更為簡潔。

公開信息顯示，華之業(yè)能源成立于2021年7月9日，成立之初其股東為華業(yè)石化。7月22日，華業(yè)石化退出，華昌置業(yè)成為新股東。而股權(quán)關(guān)系顯示，華昌置業(yè)為中國石油集團全資子公司。

簡單梳理一下，7月9日，華業(yè)石化還是華之業(yè)能源的100%股東；7月22日，華業(yè)石化轉(zhuǎn)讓華之業(yè)能源股權(quán)給華昌置業(yè)；7月26日，華之業(yè)能源接手華業(yè)石化100%股權(quán)。

一番股權(quán)騰挪之后，“母變子”“子變母”，華業(yè)石化搖身一變成了中國石油集團旗下全資孫公司。如此不難看出，就在最近，華業(yè)石化終于穿上了“央企”旗下的“國企”外衣，但這層匆忙穿上的“國企”外衣究竟是真是假？

就在10月21日，據(jù)國資委官方認證微信公眾號“國資小新”披露：26家中央企業(yè)通過官網(wǎng)、微信公眾號等多種渠道對外公告了353戶假冒國企名單，中央企業(yè)正在集體行動打擊假冒國企，渤海銀行28億擔?！傲_生門”究竟真相如何，華業(yè)石化的“國企”身份是否存疑，每經(jīng)記者將繼續(xù)調(diào)查報道。