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央行開出1號罰單：中信銀行因違反反洗錢規(guī)定被罰2890萬
2月5日，中國人民銀行開出2021年的第一號罰單：中信銀行因違反反洗錢相關規(guī)定被罰2890萬元，此外，14名相關責任人一并收到央行的罰單。
處罰信息顯示，中信銀行違法行為類型共有四項：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明客戶進行交易。
四項違法事由均踩了《反洗錢法》的紅線。
與此同時，時任中信銀行零售銀行部常務副總經理趙彤瑋等14位相關責任人因對上述部分違法違規(guī)行為負有責任，分別收到央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。
中信銀行表示，這是央行2019年對中信銀行檢查發(fā)現問題的處理結果。自2019年接受檢查期間，該行按照“立查立改、舉一反三”原則，積極開展整改工作。截至目前，具體問題已基本完成整改。
該行稱，將繼續(xù)嚴格執(zhí)行央行反洗錢各項規(guī)定，秉承“重整改、強合規(guī)、防風險、提質效”反洗錢管理目標，進一步加大投入，推進反洗錢風險管理能力不斷提升。
央行網站截圖
- 責任編輯: 呂棟
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