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銀保監(jiān)會網(wǎng)站7月4日消息，銀保監(jiān)會首次公開銀行保險機構(gòu)重大違法違規(guī)股東名單，所公布股東的違法違規(guī)行為主要包括提供虛假材料、入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定等。隨后，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人還就首次公開重大違法違規(guī)股東名單答記者問。

銀保監(jiān)會表示，有少數(shù)銀行保險機構(gòu)的股東入股不合規(guī)、違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易、謀取不當利益，甚至采取違法違規(guī)手段套取或挪用銀行保險機構(gòu)資金，嚴重影響金融機構(gòu)的穩(wěn)健運行。為進一步嚴肅市場紀律，規(guī)范股東行為，銀保監(jiān)會現(xiàn)向社會公開銀行保險機構(gòu)的38名重大違法違規(guī)股東。

此次所公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：一是違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易或謀取不當利益；二是編制或者提供虛假材料；三是關(guān)聯(lián)股東持股超一定比例未經(jīng)行政許可；四是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；五是單一股東持股超過監(jiān)管比例限制；六是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

銀保監(jiān)會表示，公開重大違法違規(guī)股東是提高股東違法成本、端正股東入股動機的必要措施，是整治股東股權(quán)亂象、凈化市場環(huán)境的有效手段，對深化銀行保險機構(gòu)改革和完善公司治理、打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)具有重要意義。銀行業(yè)保險業(yè)現(xiàn)有及潛在投資者要從中認真吸取教訓(xùn)，引以為戒，切實約束自身行為，依法合規(guī)開展投資和經(jīng)營活動。銀行保險機構(gòu)要自覺履行主體責任，建立和完善股權(quán)管理制度，加強股東股權(quán)事務(wù)管理。

下一步，銀保監(jiān)會將進一步完善公開方式，加大公開力度，建立公開重大違法違規(guī)股東的常態(tài)化機制。同時，將按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)的要求，繼續(xù)深入排查整治違法違規(guī)股東股權(quán)，加強股東行為約束和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管，切實完善銀行保險機構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)，為銀行業(yè)保險業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

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銀行保險機構(gòu)重大違法違規(guī)股東名單

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