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投資移民遭詐騙？數(shù)十中國申請人損失4500萬美元
關(guān)鍵字: 投資移民起訴中國籍投資簽證中新網(wǎng)7月3日電 據(jù)美國僑報網(wǎng)報道，近日，幾十名中國籍人士起訴圣塔克拉拉縣（Santa Clara County）的一位女商人，稱后者借幫助他們申請EB-5投資簽證騙取錢財，損失超過4500萬美元。
據(jù)報道，EB-5簽證項目起始于1990年。按照聯(lián)邦政府的規(guī)定，凡是向新企業(yè)的投資能夠創(chuàng)造至少10個全職崗位的外國籍人士，便可拿到政府發(fā)放的綠卡。
符合EB-5簽證規(guī)定的申請人必須向美國農(nóng)村或失業(yè)率較高地區(qū)的企業(yè)投資至少50萬美元，或是向其他地區(qū)的企業(yè)投資100萬美元。
訴訟針對的這家企業(yè)是由于EB-5項目而得到迅速發(fā)展多家企業(yè)之一。按照規(guī)定，外國籍人士要將錢投到得到聯(lián)邦政府認可的急需投資的“區(qū)域中心”當中。法院的文件顯示，90名中國投資人每人都向“黃金加州區(qū)域中心”（“Golden California Regional Center”，下簡稱“黃金加州”）投資了55.5萬美元，包括直接支付給中心的一筆5.5萬美元的費用。
報道指出，訴訟由其中的24名投資人發(fā)起，他們指出“黃金加州”由名叫貝薩尼（Bethany Liou）的一位女商人負責，她來自圣塔克拉拉縣。訴訟指控貝薩尼和她所經(jīng)營的“黃金加州”挪用了投資人的錢，“以不公正的方式為自己謀財”，并稱貝薩尼和該中心拒絕返還投資款，還拒絕提供錢投入到庫比蒂諾基金（Cupertino Fund）后的去向。訴訟文件顯示該基金是一家有限合伙企業(yè)，其地址位于帕羅奧圖（Palo Alto）城區(qū)。
報道稱，這起訴訟于上個月被遞交至圣塔克拉拉縣最高法院，并剛剛公開。原告指出貝薩尼和“黃金加州”曾于2016年與一名地產(chǎn)商達成協(xié)議，要把中國投資人共計4500萬美元的投資款經(jīng)由庫比蒂諾基金，轉(zhuǎn)至那家能夠給他們申請到綠卡的房地產(chǎn)公司，但投資人卻在2018年12月被告知，那家房地產(chǎn)公司無法繼續(xù)經(jīng)營下去，因此申請綠卡的事情也“泡湯了”。
此外，據(jù)投資人稱，貝薩尼曾告訴他們錢會被投資到另一家公司當中，但當投資人要求獲知錢款去向時，貝薩尼卻向他們提供了一張銀行聲明的截圖，顯示投資款被存在其自己的銀行賬戶當中?！斑@讓原告更加擔心”，起訴書中寫道，因此原告要求返還錢款。
2017年，加州民主黨參議員范斯坦（Dianne Feinstein）和愛荷華州共和黨參議員查克 格拉斯利（Chuck Grassley）曾提案要廢除EB-5項目，并將每年1萬個EB-5簽證名額給其他簽證項目，理由是沒有衡量創(chuàng)造崗位數(shù)量的可靠方法，并且許多富裕區(qū)域會被虛報成“失業(yè)率較高”。
- 原標題：投資移民遭詐騙？數(shù)十中國申請人損失4500萬美元
- 責任編輯:奕含
- 最后更新: 2019-07-03 16:27:46
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