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“證大系”P2P案一審，戴志康獲有期徒刑19年
（文/張志峰 編輯/馬媛媛）投案自首3年后，曾經(jīng)聞名一時(shí)的上海灘金融大佬、證大系創(chuàng)始人戴志康終于因P2P泥沼，迎來自己的“歸宿”。
12月30日上午，上海市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案。
判決內(nèi)容包括，對(duì)證大文創(chuàng)公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行罰金人民幣1億元；對(duì)戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金2,550萬元；對(duì)戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至七年六個(gè)月不等刑罰，并處1,000萬元至150萬元不等罰金。
經(jīng)審理查明：2006年7月，被告人戴志康注冊(cè)成立被告單位證大文創(chuàng)公司。為實(shí)施非法集資活動(dòng)，戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱證大投資咨詢公司）、上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱證大大拇指公司）、上海證大金融信息服務(wù)有限公司、上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱證大愛特公司）等“證大系”企業(yè)，并以證大文創(chuàng)公司為頂層管理。
2011年11月至2019年8月，經(jīng)戴志康決定和授意，在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，證大投資咨詢公司對(duì)外招攬借款人簽訂主要期限為12-36個(gè)月不等的借款合同，在扣除相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后放貸給借款人，再將放貸債權(quán)按照借款合同金額拆分包裝成期限1-36個(gè)月、年化收益5%-15%不等的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品，通過對(duì)外宣傳保本付息等，由證大大拇指公司線下或者證大愛特公司“撈財(cái)寶”平臺(tái)線上發(fā)售，從而向社會(huì)公眾非法募集資金。
2016年4月起，為應(yīng)對(duì)“證大系”企業(yè)債權(quán)逾期還款率攀升造成的無足量資金放貸、無法生成足量債權(quán)、無法包裝足量理財(cái)產(chǎn)品、無法募集足量資金的惡性循環(huán)，戴志康經(jīng)由戴衛(wèi)新匯報(bào)后，決定采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標(biāo)等手段繼續(xù)向社會(huì)公眾非法募集資金。
經(jīng)審計(jì)，2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)累計(jì)向35萬余名出借人銷售理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)596.66億余元，至案發(fā)造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計(jì)75.21億余元。其中，2011年11月至2016年4月14日,“證大系”企業(yè)非法募集資金179.60億余元，未兌付本金1.54億余元；2016年4月15日至案發(fā)，非法募集資金417.06億余元，未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運(yùn)營費(fèi)用等。
標(biāo)簽 戴志康- 責(zé)任編輯: 張志峰
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